Onder witwassen van geld wordt elke activiteit verstaan waarbij opbrengsten uit criminele activiteiten in en via het financiële circuit worden gesluisd om vervolgens te worden gebruikt voor een activiteit die legaal lijkt te zijn. Omdat het om criminele activa gaat, is het belangrijkste doel van het witwassen van geld ervoor te zorgen dat niemand erachter komt. 

Betreft schendingen van de wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Dit omvat met name gevallen waarin grote hoeveelheden gegevens of bijzonder gevoelige gegevens zijn betrokken. Voorbeelden: 

Milieubescherming omvat alle milieudelicten en milieuschade Bijvoorbeeld: 

Dit omvat alle vermogensdelicten ten nadele van het bedrijf. Bijvoorbeeld: 

Er is sprake van een belangenconflict wanneer een persoon/bedrijf verstrikt is in meerdere belangen die de beweegredenen of de besluitvorming van die persoon/bedrijf kunnen corrumperen. Een dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen wanneer de persoonlijke belangen van een medewerker in strijd zijn met die van het bedrijf en het bedrijf daardoor schade lijdt. 

Het gaat hier in het bijzonder om schendingen van toepasselijke boekhoudnormen of algemeen aanvaarde boekhoudsprincipes, die resulteren in onjuiste voorstellingen van zaken in de financiële verslaglegging van het bedrijf. Bijvoorbeeld: onjuiste opstelling of vervalsing van facturen, creditnota's, financiële overzichten, auditrajecten, enz. 

Hieronder vallen inbreuken die de waarborging en handhaving van een daadwerkelijke mededinging op de markt tegengaan. Van een concurrentiebeperkende situatie is bijvoorbeeld sprake wanneer er sprake is van collusie of van een uitwisseling van voor de concurrentie relevante informatie tussen bedrijven en hun concurrenten. 

Dit zijn zowel schendingen van arbeidsomstandigheden als schendingen van de mensenrechten. Bijvoorbeeld: