Je schrijft een notitie voor de categorie
Witwassen van geld (AMLA)
Onder witwassen van geld wordt elke activiteit verstaan waarbij opbrengsten uit criminele activiteiten in en via het financiële circuit worden gesluisd om vervolgens te worden gebruikt voor een activiteit die legaal lijkt te zijn. Omdat het om criminele activa gaat, is het belangrijkste doel van het witwassen van geld ervoor te zorgen dat niemand erachter komt.

Hoe wil je je melding doorgeven?

In elk geval ontvangt u automatisch gegenereerde toegangsgegevens na het indienen van uw kennisgeving om te reageren op eventuele vragen en om de voortgang van de verwerking te bekijken.

Beschrijving van de melding

Bijlagen

Attentie: Bestanden bevatten vaak verborgen informatie over auteurs of persoonlijke gegevens. Vooral Office-bestanden (XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX), alle afbeeldingsformaten (JPG, JPEG, GIF, enz.) en PDF-documenten hebben hier last van. Je moet deze informatie verwijderen voordat je uploadt!

Uw melding wordt doorgestuurd naar de volgende personen.

Torben Schmeink
Torben Schmeink
Head of Legal & Compliance
Dr. Lena Brechtken
Dr. Lena Brechtken
Compliance Managerin
Juliana Kortmann
Juliana Kortmann
Head of Human Resource Mangement

Stuur uw melding

Voor het verzenden worden je bericht en eventuele bestanden versleuteld. Dit kan enkele seconden duren!