Je schrijft een notitie voor de categorie
Witwassen van geld (AMLA)
Onder witwassen van geld wordt elke activiteit verstaan waarbij opbrengsten uit criminele activiteiten in en via het financiële circuit worden gesluisd om vervolgens te worden gebruikt voor een activiteit die legaal lijkt te zijn. Omdat het om criminele activa gaat, is het belangrijkste doel van het witwassen van geld ervoor te zorgen dat niemand erachter komt. 

Hoe wil je je melding doorgeven?

In elk geval ontvangt u automatisch gegenereerde toegangsgegevens na het indienen van uw kennisgeving om te reageren op eventuele vragen en om de voortgang van de verwerking te bekijken.

Beschrijving van de melding

Optioneel: Spraakbericht

Als alternatief voor of aanvulling op "Uw bericht" kunt u een spraakbericht opnemen. Je kunt tot 5 spraakberichten opnemen. Elk gesproken bericht kan 3 minuten lang zijn.
Een spraakbericht opnemen

    Bijlagen

    Attentie: Bestanden bevatten vaak verborgen informatie over auteurs of persoonlijke gegevens. Vooral Office-bestanden (XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX), alle afbeeldingsformaten (JPG, JPEG, GIF, enz.) en PDF-documenten hebben hier last van. Je moet deze informatie verwijderen voordat je uploadt!

    Uw melding wordt doorgestuurd naar de volgende personen.

    Torben Schmeink
    Torben Schmeink
    Head of Legal & Compliance
    Dr. Lena Brechtken
    Dr. Lena Brechtken
    Compliance Managerin
    Juliana Kortmann
    Juliana Kortmann
    Head of Human Resource Mangement

    Stuur uw melding

    Voor het verzenden worden je bericht en eventuele bestanden versleuteld. Dit kan enkele seconden duren!